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職務侵占案件的刑事控告操作實務

原創    盈科法匠律師    2021-01-12

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實踐中,職務侵占罪的主體大致可以分為三類:一是公司、企業或其他單位的股東或者實際控制人;二是公司、企業的高管;三是普通員工。其中,普通員工例如銷售人員、倉管人員、財務人員等則是本罪的高發崗位。鑒于職務侵占犯罪通常具有隱蔽性,且涉及刑法、勞動法、公司法、合同法等多重法律關系,處理起來相對復雜。

本文系從被害單位角度出發,針對普通員工職務侵占案件的刑事控告及實務疑難要點作出相關歸納。

根據《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款[1]的規定,職務侵占罪是指公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位數額較大的財物非法占為己有的行為。員工涉嫌職務侵占時候,被害單位如何提起刑事控告?

、被害單位應向哪一公安機關報案?

依據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第九條的規定,職務侵占犯罪案件由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關管轄。如果由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的,也可以由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。公安機關對刑事案件的管轄也有內部分工規定,職務侵占罪屬于經偵部門管轄。

、被害單位報案時應當準備哪些材料?

1、被害單位主體資格證明材料(包括營業執照、組織機構代碼證等單位信息證明文件、法定代表人證明書以及法定代表人身份證復印件等材料,并在復印件上注明提供時間及寫上“與原件核對無異議”,加蓋單位印章);

2、犯罪嫌疑人的有效身份證明材料(如身份證復印件等材料,如無則只需提供身份證號碼);

3、報案申請書/刑事控告書(需要寫明案情基本情況,包括職務侵占行為發生的時間、地點、過程、后果以及涉案單位、人員的基本情況如姓名、證件號碼、住所地址、聯系方式等,并加蓋單位公章);

4、基本證據材料,一般包括:

1)證明犯罪嫌疑人在單位工作的人事關系證明文件,如勞動/聘用合同、任命書、社保繳納證明材料、工資發放憑證、企業職工名冊、員工履歷表等,可初步確認犯罪嫌疑人的職務、職權和工作崗位。

2)表明犯罪嫌疑人存在非法占有的主觀證據,包括能夠反映犯罪嫌疑人實施侵占行為的動機、目的、方式、手段、因果關系以及主觀惡性大小等材料。

3)證明被侵占的單位財產數額多少的證據,如涉案的發票單據、銷售明細、轉賬記錄、會計賬目、物品庫存、出庫清點記錄、提貨憑證等材料(重點調查行為人的犯罪數額,核實一些相對明顯、證據比較充分的作案行為,六萬元為職務侵占罪的追訴起點)。

5、其他情況說明

如果報案前基于同一事實已向人民法院、人民檢察院、仲裁機構、行政機關或其他公安機關提起訴訟、仲裁或控告,應將有該機關的受理或處理意見提交經偵部門,并在報案時說明。

報案提供材料時,應盡量提供有關證明材料的原件及其復印件,復印件應由被害單位加蓋公章。

三、公安機關經偵部門立案流程如何?

公安機關經偵部門接受涉嫌經濟犯罪線索的報案、控告或者舉報后,應當進行審查,初步判斷是否涉嫌犯罪,一般應在7日以內(最長60日以內)決定是否立案。

在立案審查過程中,可以請有關單位協助調查,或者依法采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調取證據材料等必要的調查措施。一般不公開進行,不直接與被控告、舉報對象聯系。

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四、公安機關刑事立案條件是什么?

公安機關刑事立案必須具備三個條件:①屬于公安機關管轄范圍;②有犯罪事實發生;③依法需要追究刑事責任。

對于職務侵占案件,公安機關經審查,同時符合以下三個條件的,應予立案:

一是已有證據材料可以證明有職務侵占的犯罪行為發生(包括預備犯罪、正實施犯罪、犯罪既遂、未遂、中止等各種形態,不要求達到充分的程度,更不要求查明全部案件事實);

二是達到“數額較大”的立案追訴標準,即侵占的單位財物數額達到6萬元以上,應當追究刑事責任;

三是屬于該機關的管轄范圍。公安機關接受案件時,應當制作受案登記表,并出具回執。接受案件后,經審查,認為符合上述三個條件的,經縣級以上公安機關負責人批準,予以立案。

五、公安機關不予刑事立案情形有哪些?

對于職務侵占案件,有下列三種情形之一的,公安機關可不予立案:①是沒有犯罪行為,即經公安機關調查,認為沒有侵占單位財物的行為存在,或者雖發生了侵占事實但屬于經濟糾紛等情況。②是雖有犯罪行為,但未達到立案追訴的標準,即被侵占的單位財物未達到6萬元。③是雖有犯罪事實發生,但依法不追究刑事責任的(主要包括犯罪嫌疑人不具備相應的刑事責任能力,如未滿14周歲的未成年人,經依法鑒定不承擔刑事責任的精神病人、犯罪已過追訴時效、犯罪嫌疑人死亡、經特赦令免除刑罰等)。經審查決定不予立案的,應當在立案審查的期限內制作不予立案通知書,并在三日以內送達控告人。

六、公安機關不予立案或撤銷立案時,有哪些救濟途徑?

根據《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第十九條的規定,公安機關不予立案的,應當將不立案的原因以《不予立案通知書》的形式通知控告人[8]。如果公安機關立案偵查后仍未收集到需追究犯罪嫌疑人刑事責任的充分證據的,應撤銷案件或終止偵查,并作出撤銷立案決定??馗嫒藢矙C關不予立案決定或者撤銷立案決定不服的,有以下幾種救濟途徑:

方式一:向原公安機關申請復議、向上一級公安機關申請復核

控告人可以在收到《不予立案通知書》后7日內向作出決定的公安機關申請復議;對不予立案的復議決定不服的,可以在收到《復議決定書》后7日內向上一級公安機關申請復核,上一級公安機關應當在收到復核申請后7日內作出決定。

方式二:向同級檢察院申請立案監督

檢察機關作為國家法律監督機關,有權對公安機關進行監督立案和監督撤案??馗嫒丝梢栽谑盏健恫挥枇竿ㄖ獣泛蟾鶕缎淌略V訟法》(2018)第一百一十三條向作出不予立案公安機關的同級人民檢察院請求予以立案監督。

經審查,人民檢察院發現有證據證明公安機關可能存在違法介入經濟糾紛[9],或者利用立案實施報復陷害、敲詐勒索以及謀取其他非法利益等違法立案情形的,應當要求公安機關在7日內書面說明不立案的理由。人民檢察院通過必要的調查、認真審查后,認為公安機關不立案的理由不能成立的,應當通知公安機關立案,并發出《通知立案書》,并將有關證明應當立案的材料同時移送公安機關。

方式三:向法院提起刑事自訴

控告人對公安機關不予立案決定和檢察院的維持不予立案決定不服,但自己有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任的,還可根據《刑事訴訟法》(2018)第二百一十條第(三)項的規定向人民法院提起自訴。



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